I følge iGamingNext, ble en mann fra Essex har blitt dømt til fem års fengsel etter å ha blitt funnet skyldig i å ha samarbeidet om bedrageri mot bet365 og Santander bank. Jon Howard, en 40 år gammel mann fra Essex landsbyen Stapleford Tawney, ble funnet skyldig i anklagene i Basildon Crown Court sist måned, og ble holdt i varetekt fram til domsavsigelsen den 13. april.
Howard var en del av en syndikat som brukte andre menneskers personlige data til å opprette nye bettingkontoer, og dermed unngikk alle kontobegrensninger og samlet inn ekstra bonuser. Syndikatet hadde brukt mer enn 1.000 falske identiteter med tillatelse, etter at folk villig ga fra seg sine opplysninger til Howard, som deretter brukte dem til å opprette kontoer med bet365. Som et resultat av sin aktivitet ble det anslått at Howard mottok rundt £236,000.
Hvitvasking og bedrageri
Selv om han også hadde blitt anklaget for hvitvasking i tillegg til bedrageri, ble Howard funnet ikke skyldig på den anklagen.
I tillegg til Howards femårige fengselsstraff ble medskyldig Daniel Gorman dømt til 16 måneders fengsel, suspendert i 12 måneder, og 100 timer med ubetalt arbeid, etter å ha erklært seg skyldig i å ha samarbeidet om bedrageri mot Santander. Gorman ble også frikjent for hvitvaskingsanklagene. En tredje medskyldig, Anna Nikolopoulos, ble funnet ikke skyldig på alle anklager.
«Å satse online i andres navn er mot vilkårene for bruk,» kommenterte etterforskningsleder Mike Monkton fra Kent og Essex Serious Crime Directorate.
«Det hele var uærlig og designet for å lure spillselskapet. Da vi ble varslet i 2018, startet vi en lang og kompleks etterforskning som tok tid å avdekke.
«Da vi gjennomførte en ransakelse på Jon Howards adresse i Stapleford Tawney i februar 2019, var det åpenbart at dette var satt opp for å se ut som enhver annen lovlig virksomhet. Timer ble brukt på å lete gjennom papirarbeid i forskjellige navn, kvitteringer for luksusvarer, bankbøker og 177 sim-kort som ble beslaglagt fra adressen. Substantielle pengesummer var involvert,» konkluderte Monkton.
Prinsippavgjørelse
I en kommentar på LinkedIn antydet medgrunnlegger av bonusmisbruk-ekspertene Greco, Ozric Vondervelden, at det kan være mer bak historien enn det som møter øyet. Han beskrev saken som en prinsippavgjørelse som setter en standard for operatører som ønsker å kjempe tilbake mot svindlere i fremtiden.
«Jeg fikk en advokat til å se på lovligheten av dette for noen år siden [og] resultatene var at å straffeforfølge noen for å bruke en identitet med tillatelse i denne sammenhengen ikke hadde blitt testet i britiske domstoler før,» skrev han. «Jeg tror dette skyldes bransjens frykt for at det skulle slå tilbake i tilfelle det var mislykket. Flere-konto-eiere har tidligere brukt dette gråområdet for å redusere sine juridiske risikoer.»
I tillegg la Vondervelden til: «Tallene stemmer ikke. Det er ingen måte han bare tjente £ 236k fra 1000 identiteter. Jeg antar at dette er bare fra bet365 alene, og det er ingen tvil om at han ville ha rettet seg mot mange operatører.»
Essex-politiet har ikke gitt ytterligere informasjon om saken, og det er noe uklarhet om den spesifikke arten av anklagene.
Hvis rettsforfølgelsen var resultatet av at Howard og hans syndikat misbrukte bonuser mens de brukte flere kontoer, ville det være det første tilfellet av sitt slag.
Imidlertid har personer innen bransjen antydet at utfallet av saken trolig skyldes at det ble forespurt tilbakeføring av beløp fra Santander-banken på spilltap mens det ble brukt flere identiteter, noe som ville representere en mer klar sak av bedrageri.
